(1).jpg)
Письмо Банка России от 27 декабря 2018 г. № 12-3-5/10572 “О направлении информации в Росфинмониторинг”
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение и сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 10 и 13 Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 N 1277, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень) от 07.11.2018 размещен на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С момента опубликования Перечня у некредитной финансовой организации возникает обязанность по применению мер, предусмотренных пунктами 5, 6 и 8 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ1.
До вступления в силу правил составления и представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ в случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, рекомендуем информировать Росфинмониторинг путем размещения информации о фигурантах Перечня, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
| Заместитель директора | И.В. Ясинский |
------------------------------
1 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Обзор документа
На сайте Росфинмониторинга появился перечень организаций и граждан, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения от 7 ноября 2018 г. С момента опубликования перечня некредитная финансовая организация обязана принять меры, предусмотренные законом, в т. ч. приостановить операции с денежными средствами таких субъектов.
До вступления в силу правил предоставления сведений о выявлении среди клиентов лиц, которые включены в перечень, Росфинмониторинг рекомендует размещать информацию о них и о принятых мерах в личном кабинете на портале ведомства.
